金流

錢的事情只有兩個事情要確認：金流、憑證（發票）。

加密貨幣交易所XREX發布一份金流分析報告，揭露台版N號房「創意私房」4個錢包的區塊鏈上金流，從2021年底至2024年4月，「入金」到創意私房的交易筆數逾3200次，4個錢包共收款89 .4萬泰達幣（USDT），換算約新台幣2880萬元。

竹聯幫明仁會陳姓新店分會長為首的靈骨塔詐欺集團，佯稱幫忙找買家，但要求現金交易或以名下不動產設定抵押，詐騙8名被害人財損逾新台幣1.2億元，刑事局2波拘提行動逮 11 嫌。

2023 年 11 月 2 日，郭台銘的總統連署站遭北北基桃四個地檢署同時發動搜索扣押，並查獲大量偽造或購買之連署書，根據媒體報導，郭台銘團隊疑似與詐騙集團合作，非法購買個資，並涉嫌假造連署書，恐怕涉犯總統副總統選舉罷免法 87 條之行賄等罪。

高雄鹽埕警分局破獲黃姓犯嫌等人以清潔公司為幌子，實質經營線上博弈網站，半年經手金流高達 32 億元；警方逮捕黃男等5人，全案依賭博等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

美國政府今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」上個月襲擊以色列後，美國和數個盟邦成立一個國際工作小組，目的在於打擊哈瑪斯的金流並支持反恐工作。

串流娛樂平台17LIVE發現第三方支付業者綠界科技金流平台漏洞，多筆客戶交易資料遭竄改，今天前往台北地方法院提起民事訴訟，要求綠界履行合約並返還逾千萬元欠款；綠界表示，已進入司法調查釐清中，目前不對外回應。

檢警查出，聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，處理金流高達 5000 萬元，共 65 人受害。2人與詐團合作不到1個月就進帳數十萬，今天都遭羈押禁見。

以 22 歲黃姓男子為首的詐欺集團佯稱可操作外匯投資獲利，近兩年詐騙約 30 人，其中北市1女受害金額高達 1500 萬元。刑事局獲報循線跟蒐，3波拘蒐行動共逮 33 嫌移送法辦。

為遏止投資客揪團炒房、利用換約轉售哄抬獲利，立法院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，學者認為，無論買賣方都在觀望政府後續執法狀況，不動產景氣短期難好轉。為遏止投資客揪團炒房、利用換約轉售哄抬獲利，立法院會今天三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出重拳遏止炒房，將重罰炒房行為，明定任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格，最高可處新台幣 5000 萬元，還可連續處罰。