洗錢

台中 1 名婦人加入網路上某投資群組，投入 20 萬元後，詐團稱獲利卻刁難出金，婦人發現遭詐騙，7日到警局報案，與警方合作以加碼投資為由引出車手黃男，遭警方依法送辦。

調查局今天舉辦台美合作破獲跨境機房成果記者會。行政院長卓榮泰說，打詐工作只有開始，沒有結束，執法人員應針對年輕人受騙、律師集團詐騙及假冒名人詐騙等問題加強打擊。

前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案洗錢，北院判免訴，北檢認為追訴權時效計算有違而上訴。高院今天抽籤分案，陳勇松任受命法官，與吳冠霆、柯姿佐組合議庭審理。

菲律賓總統小馬可仕今天表示，針對領土爭議，菲律賓「不可能讓步」，此前中菲兩國在南海爆發一連串加劇的衝突。同日小馬可仕也宣布查禁離岸博弈公司。

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕及其先生杜秉澄、友人林于倫等4人涉協助詐騙集團洗錢遭訴，檢方17 日將羈押中的劉、杜、林移審台北地院。法官晚間裁定劉、杜羈押禁見3月，林于倫新台幣 50 萬元交保。

立法院會今天三讀修正通過洗錢防制法部分條文，將幣商納入管制，未來提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，否則最重處2年以下有期徒刑或併科新台幣 500 萬元以下罰金。這次修法也修正一般洗錢罪刑度，三讀條文規定，有洗錢防制法第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上 10 年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢的財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科 5000 萬元以下罰金。未遂犯罰之。

42 歲蔡姓銀樓老闆涉嫌洗錢，協助詐團將贓款兌換成虛擬貨幣泰達幣後，再匯入詐團錢包賺取價差。新北市刑大日前逮捕蔡男等4人，詢後依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌送辦

刑事局今天指出，高雄1名蔡姓藍領工人看到 Facebook 廣告應徵「派單作業員」，便依指示加 Line ，卻遭詐騙集團誘騙幫忙代購虛擬貨幣可獲約3%報酬，淪為洗錢人頭帳戶且有刑責。

埔里鎮1名有積蓄的 70 歲退休長輩誤信網路投資，陸續交給詐騙集團多名車手 2000 萬元現金，老人家想了結獲利卻拿不回款項才驚覺受騙，警方經半年追查逮捕1名女車手移送法辦。

有國會議員被揭發家裡有詐騙集團，二等親涉嫌為詐團洗錢，立委跟婆婆與詐團還有一百萬金流說不清。