吳姓女子設集團以「五級三晉」投資手法，違法吸金逾新台幣 3700 萬元；被檢舉後，出言恐嚇投資會員。吳女等 8 人今天被台中地檢依違反銀行法等罪嫌起訴。
台灣台中地方檢察署起訴書指出， 46 歲吳姓女子自 2016 年 7 月起，成立多家公司設立集團擔任負責人，以「五級三晉」制、即俗稱老鼠會的非法多層次傳銷投資手法，在各地舉辦說明會向不特定民眾募集資金。
吳女聲稱每投資 4 萬 9800 元，即可獲得 1 個單位股份，投資期間為 18 個月，每人最多可招攬 6 個下線，每招攬 1 個下線可領取 8800 元的介紹獎金。自投資日 4 個至 6 個月起，可晉升為A級，期間可領取 1 萬 5000 元紅利；自投資日第 7 個至 9 個月晉升至B級，可領取 3 萬 6000 元的紅利，並可依投資時間與金額向上晉級。
另王姓女子等 7 人加入集團後，陸續將個人名下的戶頭交給集團作為會員投資匯款帳戶，或作為集團運用的人頭帳戶。吳女並採購益生菌、保健食品與護膚等商品，作為投資人未領取紅利的替代品，部分投資人因未領到紅利而不滿，轉向警方檢舉。
吳女得知被檢舉後，在集團的手機通訊軟體Line群組中，傳訊「我是高功首席大法師，可以跟鬼溝通，我變成鬼的時候，你們的生活會更精采」等語恐嚇。
台中市警察局刑事警察大隊接獲線報展開偵辦，在 2018 年 8 月間前往該集團據點進行搜索，查扣帳戶、說明會、紅利分配等資料，帶回案件關係人偵辦，檢警並查出集團向 40 名投資人共違法吸金逾 3700 萬元。
台中地檢署檢察官依據證人證詞與相關證物，今天依違反銀行法、多層次傳銷管理法、恐嚇等罪嫌，將吳女等 8 人起訴。
（新聞資料來源 : 中央社）
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