台灣受洗錢威脅之犯罪 前二名為毒品販運、詐欺

行政院洗錢防制辦公室今天舉行「 2024 年國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」發表會，執行秘書蘇佩鈺表示，台灣受洗錢威脅的犯罪，依序為毒品販運、詐欺；資恐威脅為低度風險。

今天的發表會於法務部5樓舉行，除了公布評估報告，也發表新的宣導影片；行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、金融監督管理委員會主任委員彭金隆等人出席。

林明昕致詞指出，隨著新興科技的發展，行政院已提出「 ABC 」策略，以因應所面臨犯罪的挑戰，其中A是指法規調適（ Adaption ）、B為防堵犯罪（ Block ）、C則是跨國合作（ Cooperation ），期許公、私部門能持續協力合作，讓台灣在 APG 第四輪相互評鑑再創佳績。

鄭銘謙表示，隨著犯罪手法不斷更新，執法機關查緝犯罪金流越發困難，已要求執法機關應加強執法力道，斬斷犯罪不法金流，並強化國際合作，追徵不法所得。

蘇佩鈺以簡報說明台灣洗錢資恐及資武擴風險評估結果，在洗錢威脅方面，台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪共有 10 大類型，包含毒品販運、詐欺、組織犯罪、稅務犯罪、證券犯罪、非法賭博、地下匯兌、走私、貪污賄賂及智慧財產犯罪；高度威脅的犯罪則有第三方洗錢。

至於資恐威脅方面，台灣屬於低度風險；非營利組織則以人民團體、全國性宗教財團法人及社會福利財團法人等 3 類，屬於較有風險的類型。另外，台灣資武擴風險在北韓部分的風險評等為中度，伊朗部分評等為低度。

為提升國民防制洗錢及反詐的意識，洗防辦更新 Podcast 節目共計5集，邀請林明昕、鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、金管會副主任委員陳彥良及法務部調查局長陳白立，分別就國家層面、執法層面以及金融監理層面說明洗錢防制的最新趨勢。

另一方面，製作「洗錢終結者 RPG 」、「烏拉拉的騙局」、「關於可疑交易教會我的事」、「烏拉拉的洗錢計畫」、「 NPO 向資恐說 NO 」及「跨國洗錢追緝令」等6部教育影片，供洗錢防制教育訓練之用。

此外，為寓教於樂，製作活潑的3部短影音及1部動畫，相關影片可在行政院洗錢防制辦公室 Youtube 頻道上瀏覽（ https :// www . youtube . com /@ amlo-officehttps :// www . youtube . com /@ amlo-office ）。

（新聞資料來源 : 中央社）