瑞典電視台今天披露，瑞典銀行（Swedbank）近來除了被控在愛沙尼亞的業務涉嫌洗錢，且還可能隱瞞美國當局關於可疑金融交易的資訊。
瑞典銀行透過電子郵件告訴路透社，他們「跟所有相關當局充分合作，且清楚、正確、最具善意地溝通」。
「現行法規不允許瑞典銀行發表評論，關於銀行與紐約州金融服務署（New York State Department of Financial Services）之間任何可能的保密通訊事實或內容。」
瑞典電視台（Sveriges Television, SVT）今天報導，瑞典銀行可能曾誤導美國調查人員，這群調查人員因瑞典銀行客戶的交易跟爆發避稅和洗錢醜聞的巴拿馬法律事務所莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）有關聯，而找上瑞典銀行。
瑞典電視台早在上月報導，一群客戶在愛沙尼亞的瑞典銀行和丹斯克銀行（Danske Bank）賬戶之間轉帳，這些可疑的金融交易可能跟洗錢相關。
丹斯克銀行的愛沙尼亞分行在 2007 年至 2015 年期間，被用來轉匯大約 2000 億歐元的可疑款項，數間銀行都捲入這件醜聞。
瑞典銀行曾表示，受限於銀行保密法，他們無法針對特定交易或客戶的詳細資訊發表評論。
（新聞資料來源 : 中央社）
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